Афера Трейдера Иссы Как россияне поверили советам блогера в Telegram и потеряли миллионы долларов на криптовалюте: Криптовалюта: Экономика: Lenta.ru

• pragati
• December 12, 2022
• Финтех
• 0 Comments

Мошенники оперируют знанием человеческой психологии, чтобы обмануть своих жертв. Они могут использовать как технические, так и чисто психологические приемы, чтобы расположить жертву к себе. Сервисы коротких ссылок — злоумышленники могут маскировать адреса вредоносных ресурсов с помощью легитимных сервисов сокращения URL, таких как bit.ly. Помимо контента, мошенники пытаются скрыть от технологий обнаружения и URL-адреса вредоносных сайтов.

Мы никогда не хотим наводнить рынок огромным количеством, что может повлиять на ценовую составляющую, – сказал он. Отдел в IRS обычно занимается отслеживанием криптовалют и разведкой открытых источников, что включает в себя расследование уклонения от уплаты налогов, фальшивых налоговых деклараций и отмывания денег. Другие ведомства, у которых больше денег и ресурсов, сосредотачиваются скам криптовалюты на технических компонентах. Существует три основных этапа прохождения биткоина и других криптовалют через систему уголовного правосудия в США. Несмотря на то, что аудиты кода, позволяющие выявить эти уязвимости, широко распространены в этой сфере, они не требуются для включения в список на большинстве DEX, поэтому мы видим так много неприятностей, – добавил он.

Часто задаваемые вопросы о криптовалютном мошенничестве

6 декабря 2020 года правоохранительные органы сообщили о еще одном инциденте с потерей криптовалюты. Она несколько недель переводила на интернет-платформу средства, чтобы приобрести цифровые активы, но криптовалюту так и не получила. Согласно оценкам Clain, к концу 2020 года число пользователей криптовалютных бирж в мире насчитывало до 350 млн человек. Общий объём транзакций увеличился на 30%, превысив $19,7 млрд. Объём незаконных транзакций на этих биржах составил $4,2 млрд, что на 16% больше, чем годом ранее.

• В 2021 году Сальвадор стал первым в мире государством, которое объявило биткойн легитимным платежным средством — во многом по инициативе президента страны.
• Что касается Николаса Трулии, то его обвинительное заключение состоит из 21 пункта, среди которых — мошенничество, растрата, кража в особо крупных размерах, похищение личных данных и их изменение в обманных целях.
• В 2017 году власти Южной Кореи разоблачили одну из фейковых криптобирж.
• Когда в проект перестают приходить новые инвесторы, он закрывается.
• В начале сентября Трейдер Исса удалил все сообщения, связанные с «публичным портфелем», но продолжил давать советы читателям.
• При этом методы ухода от обнаружения также усложняются и развиваются.

Якобы предприниматель заключил сделку на 400 миллионов долларов с небольшой компанией-разработчиком программного обеспечения и хочет предложить людям простой способ получать деньги. Пользователям предлагают перейти на сайт этого стартапа и воспользоваться «передовыми технологиями, чтобы заработать миллионы». Итак, по замыслу криптовалюта — это использование технологий, чтобы люди могли напрямую осуществлять совместную деятельность без помощи посредников в виде государства и банков.

Криптомошенничество достигло рекордных $14 млрд

После первого взлома Терпин утверждал, что хакер смог получить номер телефона от инсайдера – работника магазина AT&T. Позже этот номер был использован для доступа к учетным записям Терпина, как указано в его иске. В результате, считает Терпин, 7 января 2018 года с его счета пропало 3 млн токенов, которые на момент кражи стоили $23,8 млн. Кроме того, в иске говорится, что из-за подобных происшествий с AT&T уже связывались правоохранительные органы. Растущие кражи криптовалют несколько удивили аналитиков, поскольку курс таких денег снижается.

В декабре 2022 года стало известно о том, что российские полицейские используют цифровой сервис «Личный кабинет правоохранительного органа», который помогает выявлять криптовалютных мошенников. Сообщается, что начиная с мая 2021 года киберпреступная банда получала средства от организаторов онлайн-пирамид, азартных игр и других мошеннических программ. Деньги впоследствии конвертировались в Tether — криптовалютный токен, выпущенный компанией Tether Limite. Согласно документам, опубликованным Бюро общественной безопасности города Тунляо во Внутренней Монголии, средства распределялись по нескольким анонимным крипто-счетам, а затем конвертировались в юани. 26 декабря 2022 года компания BIT Mining Limited, оперирующая одним из крупнейших в мире пулов для майнинга криптовалюты BTC.com, сообщила о хакерской атаке, в результате которой злоумышленники похитили приблизительно $3 млн. Сообщается, что главными целями киберпреступников стали блокчейн-мосты и экосистема Binance Smart Chain .

Хакеры украли криптовалюту на $64 млн, взломав популярную блокчейн-систему

По версии следствия, в 2017 году истец купил Ethereum в объеме (на тот момент около $56 тыс.) и отправил на хранение в криптокошелек. Обвиняемый же получил незаконный доступ к сведениям о кошельке и заблокировал его для истца. Получив контроль над кошельком, злоумышленник перевел Ethereum на свой кошелек.

Насколько оперативно и по какой цене они могут быть реализованы в случае необходимости — неизвестно. Централизованные криптобиржи находятся на слуху и привлекают гораздо больше пользователей. Они часто https://xcritical.com/ позиционируют себя в качестве площадок с легким доступом к торговле криптовалютами, подходящих в том числе новичкам. К услугам DEX обычно прибегают более продвинутые и искушенные спекулянты.

Фишинг и скам: основные приемы и тренды

Наглядный пример — совместный проект Беларусбанка, криптовалютного обменника Whitebird и платежной системы Visa. В результате пользователи из ряда стран получили возможность напрямую покупать криптовалюты со своих карт по выгодному курсу. Крах некогда крупнейшей по капитализации криптобиржи FTX в ноябре 2022 года показал, что даже самые надежные на вид игроки могут вести игру без правил.

Такой «кошелек» в системе Биткоин по существу эквивалентен банковскому счету. С его помощью вы можете получать биткоины, хранить их, пересылать другим. Существует два основных типа подобных кошельков — программные и веб. Программный кошелек — это кошелек, который вы устанавливаете на своем компьютере или мобильном устройстве.

Крупномасштабная фишинговая кампания использует Microsoft Azure и Google Sites для кражи криптовалют

Технология блокчейн — это выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Копии цепочек блоков хранятся и независимо друг от друга и параллельно обрабатываются на множестве разных компьютеров. Содержимое блоков может быть проверено, так как каждый блок содержит информацию о предыдущем блоке. Все блоки выстроены в одну цепочку, которая содержит информацию обо всех совершенных когда-либо операциях в базе. На момент банкротства в 2014 году биржа являлась крупнейшей в мире в торговле ВТС.

Сотрудников центрального аппарата ФСБ обвинили в вымогательстве биткоинов на 65 млн рублей

Параллельно Трейдер Исса рассказывал о планах приехать в Казахстан и провести встречу с местными подписчиками. Впереди долгая работа по составлению более полных списков надежных приложений-кошельков, децентрализованных бирж и стейблкоинов, а также отслеживание кейсов, связанных с блокировками на централизованных и децентрализованных биржах. Биржа CEX.io прекратила регистрацию новых пользователей. Американская биржа Kraken, несмотря на просьбы со стороны украинских властей, отказалась блокировать российские аккаунты без юридических оснований на это. Некастодиальные кошельки открывают DEX биржи и специальные сервисы-кошельки.

Хакерская кража $3 млн с BTC.com

Поэтому после приобретения токенов на бирже стоит сразу заводить их на свой кошелек. Примерно $950 млн в виде цифровых денег было похищено с криптовалютных бирж, платежных кошельков и других инфраструктурных сервисов. Большинство подобных краж — 58% — произошло в Южной Корее и Японии. Николас Трулия был арестован в ноябре 2018 года по обвинению к краже криптовалюты на сумму $1 млн, в том числе путем подделки SIM-карт.

Поскольку эти приложения загружаются только небольшим количеством целевых пользователей, о них не сообщается как о массовом мошенничестве, что увеличивает время, необходимое на их идентификацию и удаление из магазина. Метод, используемый для обхода проверок безопасности в магазинах мобильных приложений, довольно прост. Для проникновения в App Store банда ShaZhuPan отправляет приложение, подписанное действительным сертификатом, выданным Apple, что является главным требованием для любого кода, который будет принят в репозиторий iOS.